Протокол заседания
Правления Ассоциации Общественных Объединений
«Стоматологическая ассоциация России»

от 22 сентября 2019 года

Форма проведения заседания Правления: очная, совместное присутствие членов Правления Ассоциации.

Место проведения очередного заседания Правления: г. Москва, ул. Смоленская, д. 5

Дата проведения заседания Правления: 22 сентября 2019 года

Время начала регистрации членов заседания Правления:. 14:00

Время окончания регистрации членов заседания Правления: 15:55

Открытие заседания Правления: 16:00

Заседание Правления закрыто: 21:00

Председатель: Президент СтАР Трунин Д.А. (Самарская область);

Секретарь: Ответственный секретарь СтАР Дубова Л.В. (г. Москва)

Присутствовали члены Правления: 11 из 15

• Боднева С.Л. (Краснодарский край) - Член Правления СтАР;
• Гаценко С.М. (Волгоградская область) - Вице-президент СтАР;
• Зеленский В.А. (Ставропольский край) - Вице-президент СтАР;
• Кузнецов С.В. (г. Москва) - Вице-президент СтАР (с правом совещательного голоса);
• Леонтьев В.К. (г. Москва) - Вице-президент СтАР, Почетный Президент СтАР;
• Лосев Ф.Ф. (Московская область) - Вице-президент СтАР;
• Олесова В.Н. (г. Москва) - Вице-президент СтАР;
• Портнягин А.В. (Свердловская область) - Вице-президент СтАР;
• Русакова Е.Ю. (Приморский край) - Член Правления СтАР;
• Садовский В.В. (г. Москва) - Вице-президент СтАР, Почетный Президент СтАР;
• Яременко А.И. (г. Санкт-Петербург) - Президент-элект СтАР.

Всего голосующих: 11

и иные лица:

• Васильев Д.А. - Руководитель юридического департамента СтАР;
• Крутихин В.А. - Заместитель исполнительного директора СтАР;
• Кузьмина И.Н. - офицер NLO FDI;
• Муравьева В.А. - Исполнительный директор СтАР;
• Орехова Л.Ю. - Председатель Контрольно-ревизионной комиссии СтАР.

Проект повестки дня заседания Правления АОО «СтАР»:

1. «О текущем состоянии дел»

• докладчик: Трунин Д.А. – Президент СтАР (г. Самара)

2. «О результатах работы комиссии СтАР по инвентаризации и передаточным мероприятиям»

• докладчик Яременко А.И. – Первый вице-президент, Президент-элект СтАР (г. Санкт-Петербург)

3. «О результатах заочного голосования Правления от 23:07.2019»

• докладчик: председатель счетной комиссии Леонтьев В.К. Почетный президент, Вице-президента СтАР (г. Москва)

4. «Об участии СтАР в рабочей группе Правительства Российской Федерации «Регуляторная гильотина» по разделу «Медицина»

• докладчик Яременко А.И. - Первый вице-президент, Президент-элект СтАР (г. Санкт- Петербург)

5. «Об уплате членских взносов»

• докладчик Яременко А.И. - Первый вице-президент, Президент-элект СтАР (г. Санкт- Петербург

6. «Об актуализации профессиональных стандартов по стоматологическим специальностям»

• докладчик: Трунин Д.А. – Президент СтАР (г. Самара)

7. «О поездке делегации СтАР на Всемирный конгресс FDI в г. Сан- Франциско (США)»

• докладчик: Садовский В.В. – Экс-Президент СтАР, Почетный президент СтАР (г. Москва)
• содокладчик: офицер NLO FDI Кузьмина И.Н. (г. Москва)

8. «Об утверждении Календаря научно-практических и образовательных мероприятий СтАР на 2020 год»

• докладчик Крутихин В.А. – Заместитель исполнительного директора СтАР (г. Москва)

9. «Об актуализации, подготовке и пересмотре клинический рекомендаций»

• докладчик: Салеев Р.А. - Вице президент СтАР (г. Казань)
• содокладчик: Дубова Л.В. - Ответственный секретарь СтАР (г. Москва)

10. Об утверждении Положений «Качественная стоматология России» и «СТАРт-ап»

• докладчик: Яременко А.И. – Первый вице-президент, Президент-элект СтАР (г. Санкт-Петербург)

11. Об утверждении Положения о рабочей группе СтАР

• докладчик Салеев Р.А. – Вице- Президент СтАР (г. Казань)

12. Об утверждении Положения о юридической секции СтАР

• докладчик Яременко А.И. – Первый вице-президент, Президент-элект СтАР (г. Санкт-Петербург)

13. «О взаимодействии с выставочной компанией «Дентал-Экспо»

• докладчик Трунин Д.А. – Президент СтАР (г. Самара)
• содокладчик Бродецкий И.И. – генеральный директор ЗАО «ДЭ-5» (г. Москва)

14. «О взаимодействии СтАР и ЗАО НИИАМС»

• докладчик: Садовский В.В. – Экс-Президент СтАР, Почетный президент СтАР, генеральный директор ЗАО НИИАМС (г. Москва)

15. «О состоянии вопроса по ассоциациям на Сахалине и Камчатке»

• докладичк Зеленский В.А. - Вице призедент СтАР (г. Ставрополь)
• содокладчик Русакова Е.Ю. - член Правления СтАР (г. Владивосток)

16. «О состоянии дел в Приморском крае»

докладчик Русакова Е.Ю.- член Правления СтАР (г. Владивосток)

17. РАЗНОЕ

В ходе утверждения повестки заседания Правления было принято решение по внесению в повестку изменений:

• Пятнадцатый вопрос «О состоянии вопроса по ассоциациям на Сахалине и Камчатке» решено снять с повестки.
• Боднева С.Л. предложила разработать положение о порядке и процедуре проведения заседаний Правления. Леонтьев В.К. предложил в процессе разработки соответствующих положений особое внимание обратить на п. 5.26 и п. 5.55 Устава СтАР.

Решение по вопросу утверждения повестки заседания Правления: повестку утвердить.

Голосовали:

• «За» - 11
• «Против» - 0
• «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Правлением на заседании был принят следующий регламент:

Установить время выступления докладчиков:

• Президент до 10 минут;
• члены Правления не более 5 минут.

* * *

1. По первому вопросу: «О текущем состоянии дел» слушали доклад Трунина Д.А. Президент СтАР (Самарская область).

• По благотворительной программе « Детские улыбки России» выявлен долг ассоциации в размере 4.900:000 руб перед партнерами. Долг был закрыт. Подготовлен отчет и заключен договор на следующий срок (изменена концепция проекта).
• Заключены договоры с новыми партнерами (Инвизилайн, Нселла, Сплат и др), в том числе информационные (Вадемикум, Медраша, Стартсмайл, Бионика и т.п.);
• Внедрен новый фирменный стиль СтАР;
• Разработан и внедрен «Сателлит» сайта, посвященный конференции «Стоматология 21 века»
• пп Проведен ребрендинг «СтАР — малым городам России» в «СтАР — регионам» (Новые партнеры, новые программы, расширение географии проекта)
• Находится в разработке «Сателлит» сайта, посвященный продукции со знаком Одобрения (с кликабельными ссылками на наших партнеров)
• Налажена понятная и прозрачная работа с партнерами ассоциации (утверждены тарифы, разработанные новые формы договоров, отчетов)
• Проведены переговоры и достигнуты новые соглашения с «бывшими» партнерами Ассоциации
• Продолжена работа по «Знаку Одобрения» СтАР
• Проведена комиссия СтАР по инвентаризации и передаточным мероприятиям
• Подготовлены положения по новым проектам: «Качественная стоматология России», «Юридическая секция СтАР», «СтАРт-ап», секция «Руководителей стоматологических медицинских организаций», «Профилактики стоматологических заболеваний», «Онкоскрининга» и «Рабочая группа СтАР»

Решение по первому вопросу:

1.1. Признать работу Исполнительной дирекции и Президента за 2019 год удовлетворительной.

1.2. Одобрить пересмотр договоров и проектов в соответствии с пунктом Устава «5.52» с подпунктом «м»: выполнять другие функции, делегированные президенту Съездом, Советом и Правлением Ассоциации; пунктом «5.32», подпунктами: «к» создание хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций и некоммерческих организаций, «е» участие Ассоциации в других организациях, «с» регулярное информирование членов ассоциации о деятельности руководящих органов Ассоциации;

1.3. В соответствии с пунктом «5.52», подпунктами «к», «л», «м» с уставом СтАР поручить президенту СтАР провести анализ, оценить соответствие уставным задачам СтАР, в случае необходимости приостановить и/или расторгнуть договоры СтАР с любыми контрагентами;

1.4. Поручить Правлению разработать положение об использовании товарного знака и эмблемы СтАР сторонними организациями;

1.5. Предложить Совету внести изменения в положении об образовательных мероприятиях СтАР;

1.6. Принять информацию к сведению.

2. По второму вопросу «О результатах работы комиссии СтАР по инвентаризации и передаточным материалам» слушали доклад Яременко А.И. – Первый вице-президент Президент-элект СтАР (г. Санкт-Петербург)

• Комиссия не завершила свою работу по объективным и субъективным причинам;
• Еще не передан целый ряд документов: приказы, рецензии, аттестаты, сертификаты, сведения о представленных и полученных кредитах и займах, документы содержащие информацию о заключенных ассоциацией крупных сделках, документы по учету имущества, реестр партнеров и т. д.
• Результаты работы комиссии будут представлены на следующем Правлении

Решение по второму вопросу:

2.1. Принять информацию к сведению.

3. По третьему вопросу: «О результатах заочного голосования Правления от 23:07.2019» слушали доклад Леонтьева В.К. председателя счетной комиссии, Почетного президента, Вице-президента СтАР (г. Москва)

На заочное голосование Правления 23:07.2019 г. были поставлены следующие вопросы повестки:

• Утвердить состав счетной комиссии (принято 69, 2%);
• Присвоить свидетельство знак «Одобрено СтАР» (принято 100%);
• Присвоить свидетельство знак «Одобрено СтАР» (принято 100%);
• Присвоить свидетельство знак «Одобрено СтАР» (принято 100%);
• Утвердить штатное расписание АОО «СтАР» (принято 69, 2%);
• Утвердить тарифы цены на вознаграждение по программе СтАР (принято 61, 5%);
• Утвердить проект повестки на Совет СтАР на 24:09.2019 г (принято 69, 2%).

Решение по третьему вопросу:

3.1. Голосование прошло согласно Уставу;

3.2. Принять информацию к сведению.

4. По четвертому вопросу: Об участии СтАР в рабочей группе Правительства Российской Федерации «Регуляторная гильотина» по разделу «Медицина» слушали доклад Яременко А.И. - Первый вице-президент Президент-элект СтАР (г. Санкт- Петербург)

• Собраны рабочие группы при Правительстве РФ по основным отраслям, СтАР вошел в одну из них;
• В рамках СтАР формируется рабочая группа в которую уже вошли: Яременко А.И., Муравьева В.А., планируется включение в состав рабочей группы адвоката Черкашенина В.А.;
• Определены задачи рабочей группы (разработка и внесение предложений по принятию, изменению, отмене ряда подзаконных актов в сфере медицины)

Решение по четвертому вопросу:

4.1. Одобрить работу рабочей группы;

4.2. Принять информацию к сведению.

5. По пятому вопросу: «Об уплате членских взносов» слушали Яременко А.И. президент-элект СтАР (г. Санкт Петербург).

Из 75 регионов 8 регионов неплательщиков

докладчик представил список регионов должников по уплате членских взносов:

• Астраханская область;
• Новосибирская область;
• Приморского края;
• Сахалинская область;
• Республика Северная-Осетиния Алания;
• Организация стоматологов Костромской области;
• Стоматологическая Ассоциация Томской области;
• Липецкая область;

Решение по пятому вопросу:

5.1. Принять информацию к сведению

6. По шестому вопросу: «Об актуализации профессиональных стандартов по стоматологическим специальностям» слушали доклад: Трунина Д.А. – Президент СтАР (Самарская обл.)

Готов пакет документов:

• Единый профессиональный стандарт по стоматологическим специальностям;
• Изменения в 700н приказе МЗ РФ;
• Изменения в 707н приказе;
• Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;
• Порядок оказания медицинской помощи детскому населению при стоматологических заболеваниях;
• Федеральный государственный образовательный стандарт III++;
• Новые программы для обучающихся в ординатуре;

Решение по шестому вопросу:

6.1. Принять информацию к сведению.

7. По седьмому вопросу «О поездке делегации СтАР на Всемирный конгресс FDI в г. Сан- Франциско (США)», слушали доклад: Садовского В.В. – Экс-Президент СтАР, Почетный президент СтАР (г. Москва), Кузьминой И.Н. офицер NLO FDI (г. Москва)

• В дальнейшем необходимо иметь больше запасных делегатов;
• Необходимо вернуться в ERO-FDI;
• Необходимо включение делегации СтАР в комитеты и рабочие группы FDI.
• Необходима информационная поддержка со стороны Ассоциации

Решение по седьмому вопросу:

7.1. Подготовить кадры;

7.2. Одобрить работу членов делегации;

7.3. Освободить ответственного за международную деятельность Садовского В.В. и назначить Яременко А.И.

7.3. Принять информацию к сведению.

8. По восьмому вопросу: «Об утверждении Календаря научно-практических и образовательных мероприятий СтАР на 2020 год» слушали докладчика Крутихина В.А заместитель исполнительного директора СтАР (г. Москва)

• Направить повторное информационное письмо Президентам региональных общественных объединений-членов СтАР, не подавшим заявки;
• Закрепить ответственных за регионами;
• Количество мероприятий для бесплатной аккредитации поставить в зависимость от количества членов РОО.

Решение по восьмому вопросу:

8.1. Календарный план мероприятий утвердить;

8.2. Утвердить положения о конгрессной деятельности в новой редакции;

8.3. Расширить количество членов совета в рабочем порядке.

8.4. Назначить ответственным за конгрессную деятельность в регионах Садовского В.В.

9. По девятому вопросу: «Об актуализации, подготовке и пересмотре клинический рекомендаций»: слушали Дубову Л.В. ответственного секретаря СтАР

• Были созданы рабочие группы под руководством профессоров: Кисельниковой Л.П. (детская стоматология), Атрушкевич В.Г. (пародонтология), Максимовской Л.Н. (заболевания слизистой оболочки рта), Салеевой Г.Т. (ортопедическая стоматология), Дробышева А.Ю. (хирургическая стоматология), Макеевой И.М. (терапевтическая стоматология), Булычевой Е.А. (гнатология);
• Разработано 23 клинические рекомендации;
• К 30:09.2019 будут подготовлено ещё 40 клинических рекомендаций.

Решение по девятому вопросу:

9.1. Принять информацию к сведению.

10. По десятому вопросу: «Об утверждении Положений «Качественная стоматология России» и «СТАРт-ап» слушали доклад Яременко А.И. – Первый вице-президент Президент-элект СтАР (г. Санкт-Петербург)

• Создать рабочие группы по разработке новых коммерческих проектов «Качественная стоматология России» и «СТАРт-ап»;
• Назначить ответственного Яременко А.И.;
• Представить проекты, созданные рабочими группами.

Решение по десятому вопросу:

10.1. Создать рабочие группы по разработке новых коммерческих проектов «Качественная стоматология России» и «СТАРт-ап»;

10.2. Назначить ответственным Яременко А.И.;

10.3. Представить проекты созданные рабочими группами.

11. По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении Положения о рабочей группе СтАР»

Трунин Д.А. в связи с отсутствием Салеева Р.А. доклад зачитан не будет, однако положение «О рабочей группе» Салеевым Р.А. было подготовлено, которое будет разослано для ознакомления всем членам Правления.

Решение по одинадцатому вопросу:

11.1. Принять информацию к сведению

12. По двенадцатому вопросу: «Об утверждении Положения о юридической секции СтАР» слушали доклад Яременко А.И. – Первого вице-президента, Президента-элект СтАР (г. Санкт-Петербург)

• Необходимо создать структуру внутри СтАР которая будет заниматься правовыми вопросами;
• Вынести положение о секции на решение Совета;

Боднева С.Л. предложила создать структуру в формате рабочей или экспертной группы, а не в формате секции.

Орехова Л.Ю. положения о секции не принято в том понимании которое есть. Данное положение не соответствует тем критериям в которых секции должны работать. Целесообразнее создать структуру в другом формате, ином нежели «секция».

Яременко А.И. рабочие группы не имеют того объема прав которые есть у секций.

Решение по двенадцатому вопросу:

12.1. Создать экспертную группу с расширенными правами;

12.2. Подготовить положение о экспертной группе к следующему заседанию Правления.

13. По тринадцатому вопросу: «О взаимодействии с выставочной компанией «Дентал-Экспо» слушали Трунина Д.А. - Президент СтАР (Самарская область),

• Подготовлен рамочный договор, который в последующем будет конкретизироваться дополнительными соглашениями;

Решение по двенадцатому вопросу:

13.1. Принять информацию к сведению.

14. По четырнадцатому вопросу: «О взаимодействии СтАР и ЗАО НИИАМС» слушали Садовского В.В. – Экс-Президент СтАР, Почетный президент СтАР, генеральный директор ЗАО НИИАМС (г. Москва)

• Отложить обсуждение до возвращения главного бухгалтера до 08:10.2019;

Трунин Д.А. все проекты осуществляются в рамках отдельных договоров, по каждому договору должна быть соответствующая отчетность.

Орехова Л.Ю. предлагает провести внутренний аудит.

Решение по четырнадцатому вопросу:

14.1. Принять информацию к сведению;

14.2. Поручить Президенту продолжить работу по пересмотру договоров с ЗАО «НИИАМС» и на следующем заседании Правления доложить об итогах деятельности.

15. По пятнадцатому вопросу: « О состоянии вопроса по ассоциациям на Сахалине и Камчатке»

Вопрос снят с повестки.

16. По шестнадцатому вопросу: «О состоянии дел в Приморском крае» слушали доклад Русаковой Е.Ю. - члена правления СтАР (г. Владивосток)

• Аккредитации специалистов проходят без участия членов РОО;
• Согласовываются учебные мероприятия со стоматологической ассоциацией в том числе с департаментом образования;

Решение по шестнадцатому вопросу:

16.1. Принять информацию к сведению.

17. РАЗНОЕ

Президент СтАР Трунин Д.А. благодарит всех за работу и объявляет заседание Правления АОО «Стоматологической Ассоциации России» закрытым.

На этом все вопросы повестки дня заседания Правления считаются рассмотренными, заседание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен в одном подлинном экземпляре.

Протокол утвержден 30 сентября 2019 г.

Председатель Трунин Д.А., Президент СтАР

Секретарь Дубова Л.В., Ответственный секретарь СтАР